roller som Rapporteringsansvarlig for hvidvaskning af penge MLRO (AML CFT)

forebyggelse af hvidvaskning af penge (ML) og finansiering af terrorisme (TF) er en udfordring for verdens finansielle systemer og finansielle institutioner, herunder banker, MSB ‘er, Betalingsportaler, Dnfbp’ er og andre regulerede enheder.

millioner af dollars bruges af finansielle institutioner til at opretholde anti hvidvaskning af penge (AML) og bekæmpelse af finansiering af terrorisme (CFT) rammer for institutionen. Dette skyldes det faktum, at forskellige banker tidligere straffes på grund af dårlig kunde due diligence CDD og AML/ CFT-overvågning, hvilket fik kriminelle til at bruge bankernes finansielle system til at skjule og overføre deres ulovlige midler.

alle virksomheder inden for de regulerede finansielle tjenester skal udpege en dedikeret Rapporteringsansvarlig for hvidvaskning af penge (mlro). Mlro er også kendt som den nominerede officer.

i forebyggelsen af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme spiller Hvidvaskningsrapporteringsofficeren (Mlro) en væsentlig rolle. MLRO fungerer som et knudepunkt for forespørgsler relateret til foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, og MLRO skal styre AML-systemet for at sikre, at økonomiske forbrydelser forhindres.

en international organisation som Financial Action Task Force (FATF) og AML / CFT Regulations har udstedt anbefalinger og lovgivningsmæssige krav vedrørende AML / CFT Customer Due Diligence (CDD) og overvågning, som MLRO med et team sikrer at implementere i en organisation.

organisationer har brug for at vide om visse nøglespørgsmål, før de udpeger en MLRO til virksomheden som:

• Hvem skal være mlro?

• hvilke kvalifikationer og ekspertise skal MLRO have?

• Hvad skal MLRO gøre for at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme?

• hvordan styrer MLRO Compliance risici og overvåger transaktioner for mistænkelige transaktioner rapportering (Sar)?

• hvilke lovgivningsmæssige krav MLRO skal forstå og gennemføre for at forhindre risici i forbindelse med hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme mv.

HVORFOR DETTE KURSUS?

dette kursus er designet ud fra min praktiske arbejdserfaring i overensstemmelse med FIs, hvor jeg arbejdede med teams af AML / CFT, lovgivningsmæssig overholdelse og Compliance Risk Management.

enhver finansiel institution i verden er forpligtet til at implementere AML / CFT-rammen og forbedrede overvågningsprocedurer for at forhindre kriminelle og beslægtede grupper i at bruge finansielle systemer og kanaler.

på grund af vigtigheden af AML / CFT-regime er værdien af Compliance-fagfolk steget mange folder, især Hvidvaskningsrapporteringsofficer (mlro). Disse fagfolk tjener smukke mængder penge ved at betjene finansielle institutioner som banker, investeringsbanker, leasingselskaber, mæglerhuse, Pengevekslingsfirmaer, investeringsselskaber osv. bekæmpelse af hvidvaskning af penge risici og aktiviteter.

HVAD VIL DU TJENE PÅ DETTE KURSUS?

dette kursus vil give dig praktiske begreber relateret til overvågning og rolle MLRO, med henvisning til AML / CFT regler og FATF anbefalinger.

du vil lære nøglebegreber relateret til AML / CFT-Regime, der er relevante for MLRO at forstå og træffe de nødvendige handlinger for at gennemføre:

– risiko for hvidvaskning af penge og foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge,

– risikobaseret tilgang (RBA) til overvågning af transaktioner og aktiviteter,

– kundelegitimation (CDD) og løbende overvågning,

– Klassificeringsfaktorer for hvidvaskning af penge og lav risiko for hvidvaskning af penge,

-overvågning af kunder med høj risiko-Pep ‘er, ngo’ er / NPO ‘ er / velgørenhed konti / trusts,

– nye processer og teknologier og AML / CFT proces,

– væsentlige AML / CFT overvågning og Mlro roller,

– Ctrs, Strs,

– Optag Holde,

– praktiske eksempler osv.

test din viden om AML CFT overvågning og rollen som MLRO er også inkluderet i dette kursus.

Hvordan Vil Du Drage Fordel Af Dette Kursus?

ved at deltage i dette kursus vil du:

– få et indblik i AML / CFT – overvågning og rollen som MLRO

– i stand til at forstå og anvende viden om AML / CFT – overvågning for at forhindre brugen af de finansielle systemer af kriminelle

– være i stand til at tale fortroligt med lovgivningsmæssig overholdelse, Mlros og AML / CFT-analytikere

– være i stand til at arbejde med organisationer, der leverer compliance-rådgivning

– få livstidsadgang og et certifikat for afslutning af dette kursus

Hvem skal deltage i dette kursus:

Compliance professionals, AML / CFT Professionals,

hvidvaskning af penge rapporteringsofficerer – MLROs

bankfolk, investeringsbankfolk, Leasing fagfolk, mæglere, aktiemarkedet fagfolk,

FIU professionals Financial Intelligence Unit,

Branch Managers / Operations Managers,

Risk Managers,

interne revisorer,

compliance og AML CFT studerende, Cams studerende,

andre, der ønsker at lære AML / CFT overvågningskrav