mikä on MTIC-ALV-petos?

MTIC fraud tulee sanoista “Missing Trader Intra-Community” fraud. Kyse on Arvonlisäverovarkaudesta, joka saadaan aikaan käyttämällä väärin arvonlisäverosääntöjä EU: n jäsenvaltioiden välisissä rajat ylittävissä liiketoimissa.

Petosasiamies Lontoo

MTIC petos on vakava rikos, josta voi saada vankeusrangaistuksen. Tilanteen vakavuuden vuoksi sinun on puhuttava petosasiamiehelle välittömästi, jos olet yhteydessä MTIC-petokseen. Riippumatta siitä, onko sinua syytetty kadonneeksi kauppiaaksi tai olet tietämättäsi ollut osallisena petolliseen toimintaan, voimme auttaa sinua. Ota yhteyttä nyt. Tarjoamme maksutonta oikeudellista neuvontaa ja voimme vastata puheluusi 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa.

MTIC fraud explained

Missing Trader yhteisön sisäiset petokset perustuvat siihen, että EU: n jäsenvaltioiden välinen kauppa on arvonlisäverotonta, mikä tunnetaan erityisesti nollaluokituksena.

ei-vilpillisessä liiketoimessa EU-maassa toimiva yritys voi myydä tavaroita toiseen EU-maahan sijoittautuneelle yritykselle ilman ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUTTA (kunhan jokaisella on voimassa oleva EU: n ALV-numero). Yritys, joka ostaa tavarat, myy ne edelleen asiakkaille heidän kotimaassaan. Näihin myynteihin lisätään arvonlisävero kotimaisella verokannalla, ja yhtiö ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron omalle kansalliselle tuloviranomaiselleen. Britanniassa tämä on HMRC.

MTIC-petos hyödyntää tätä yhteisön sisäistä kauppaa. Kyse on siitä, että yritys ostaa tuotteita EU: n tavarantoimittajalta. Kuten edellä mainittiin, tämä on arvonlisäveroton. Tämän jälkeen yritys myy tavarat edelleen asiakkailleen, jolloin myyntihintaan lisätään arvonlisävero. Toistaiseksi kaikki on laillista. Tämän jälkeen elinkeinonharjoittaja kuitenkin katoaa ilmoittamatta arvonlisäveroa tai maksamatta ARVONLISÄVEROLASKUA. Sen sijaan he ovat panneet rahat taskuunsa ja tulleet “kadonneeksi kauppiaaksi”.

MTIC-petosten tyypit

tämä on MTIC-petosten perusmalli. Petollinen toiminta on tyypillisesti paljon monimutkaisempaa kuin tämä, ja siihen liittyy usein useita yrityksiä, jotka saattavat olla tietoisia järjestelmästä tai eivät ole siitä tietoisia.

yksi erityisen monimutkainen MTIC-petoksen muoto on karusellipetos. Tällöin tavarat tai palvelut kiertävät EU: n eri jäsenvaltioissa ja niiden ulkopuolella. Kuvittele esimerkiksi, että brittiläinen yritys ostaa tuotteen Ranskasta. Tämä on nollaluokitus. Tämän jälkeen Yhdistyneen kuningaskunnan yritys myy tuotteen toiselle yritykselle Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja veloittaa arvonlisäveron. Tämä elinkeinonharjoittaja katoaa ilmoittamatta veroa. Tämä voi tapahtua useita kertoja, kun tavarat toistuvasti myydään eri Yhdistyneen kuningaskunnan yritysten kautta. Lopuksi ketjun viimeinen yritys myy tavarat takaisin ranskalaiseen yritykseen. Brittiyhtiö voi vaatia arvonlisäveron palautusta – vaikka arvonlisäveroa ei koskaan maksettukaan.

MTIC-petokset voivat koskea sekä tavaroita että palveluja, joista osaa ei välttämättä ole edes olemassa. Aiemmin MTIC-huijausohjelmat keskittyivät yleensä pieniin mutta arvokkaisiin hyödykkeisiin, kuten metalleihin, matkapuhelimiin ja IT-palveluihin. Nyt rikollisjärjestöt ovat laajentaneet toimintaansa eri toimialoille, muun muassa energia-ja ympäristöaloille.

MTIC-petos ja siihen liittyvä rikollinen toiminta

MTIC-petos on monimutkainen petoksen muoto. Tällöin toimintaa harjoittavat tyypillisesti järjestäytyneet rikollisryhmät. Nämä henkilöt voivat syyllistyä myös muihin rikoksiin, kuten huumekauppaan ja rahanpesuun.

HMRC ja sen eurooppalaiset kollegat ovat erityisen innokkaita torjumaan MTIC-petoksia. Alv-petokset ovat itse asiassa yksi EU: n nykyisistä ensisijaisista rikollisuuden aloista. Tutkinta voi edellyttää eri tutkintaviranomaisten yhteistyötä. Koska MTIC-petos liittyy niin usein muihin rikoksiin, MTIC-petoksesta syytetty voi saada useita syytteitä.

mitä sinun pitäisi tehdä? Petos solicitors London

jos olet yhdistetty MTIC petos, sinun täytyy puhua meidän petos-ja talousrikosten solicitors välittömästi. Viranomaiset saattavat syyttää sinua kadonneeksi kauppiaaksi. Tai olet saattanut tietämättäsi joutua tilanteeseen täysin tietämättömänä siitä, että olet edistämässä petollista juonittelua. Voimme auttaa sinua.

olemme erikoistuneet petoksiin ja talousrikoksiin ja voimme edustaa sinua koko oikeudenkäynnin ajan. Tämä alkaa ilmaisella poliisiaseman edustuksella. Sen jälkeen voimme pyrkiä osoittamaan, että sinulla ei ollut yhteyttä petokseen ja että et voinut kohtuudella tietää, että maksutapahtumat olivat vilpillisiä.

ota yhteyttä nyt

Onko sinua syytetty petoksesta? Ota yhteyttä petosten ja talousrikosten asianajajiin ilmaiseksi alustavaan tiedusteluun.

voit soittaa numeroon 0333 009 6275. Olemme käytettävissä ottamaan puhelun 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa.

voit myös lähettää meille sähköpostia [email protected] tai täytä ilmainen online-kyselylomake ja otamme yhteyttä pian.