Money Laundering Reporting Officer mlro (AML CFT)

Prevention of Money Laundering (ML) and Terrorist Financing (TF) is a challenge for World Financial Systems and Financing Institutions including banks, MSBs, Payment Gateways, DNFBPs, and other regulated entities.

rahoituslaitokset käyttävät miljoonia dollareita ylläpitääkseen rahanpesun torjuntaa (AML) ja terrorismin rahoituksen torjuntaa (CFT). Tämä johtuu siitä, että useita pankkeja on aiemmin rangaistu asiakkaiden huonon due diligence CDD: n ja AML/ CFT: n seurannan vuoksi, mikä sai rikolliset käyttämään pankkien rahoitusjärjestelmää piilottaakseen ja siirtääkseen laittomia varojaan.

kaikkien säänneltyihin rahoituspalveluihin kuuluvien yritysten on nimitettävä rahanpesusta raportoiva viranomainen (Mlro). Mlro tunnetaan myös nimettynä upseeriksi.

rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä rahanpesusta Raportoivalla viranomaisella (Mlro) on merkittävä rooli. Mlro toimii keskuksena rahanpesun vastaisiin toimiin liittyvissä kyselyissä ja Mlro: n on tarkoitus hallinnoida AML-järjestelmää talousrikosten ehkäisemiseksi.

kansainvälinen organisaatio, kuten Financial Action Task Force (FATF) ja AML / CFT Regulations, ovat antaneet suosituksia ja viranomaisvaatimuksia koskien AML / CFT Customer Due Diligence (CDD) ja monitorointia, jotka mlro tiimin kanssa varmistaa, että ne toteutetaan organisaatiossa.

organisaatioiden on tiedettävä tietyistä avainkysymyksistä, ennen kuin ne nimittävät mlro: n liiketoimintaan, kuten:

• kenen pitäisi olla MLRO?

• mitä pätevyyttä ja asiantuntemusta MLRO: lla pitäisi olla?

• mitä MLRO: n pitäisi tehdä estääkseen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen?

• miten Mlro hallitsee vaatimustenmukaisuuden riskejä ja valvoo epäilyttävien tapahtumien raportointia (Sar)?

• mitä lakisääteisiä vaatimuksia mlro: n on ymmärrettävä ja pantava täytäntöön rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen jne.liittyvien riskien ehkäisemiseksi.

MIKSI TÄMÄ KURSSI?

tämä kurssi on suunniteltu perustuen käytännön työkokemukseeni FIs: n noudattamisesta, jossa työskentelin AML / CFT -, Regulatory Compliance-ja Compliance-riskienhallinnan tiimeissä.

jokaisen maailman rahoituslaitoksen on pantava täytäntöön rahanpesun SELVITTELYJÄRJESTELMÄ ja tehostetut valvontamenettelyt, jotta rikolliset ja niihin liittyvät ryhmät eivät voi käyttää rahoitusjärjestelmiä ja-kanavia.

AML / CFT-järjestelmän merkityksen vuoksi Compliance-ammattilaisten arvo on kasvattanut monia taitoksia, erityisesti rahanpesun Raportoijan (Mlro) arvoa. Nämä ammattilaiset ansaitsevat komeat määrät rahaa palvelemalla rahoituslaitoksia, kuten pankkeja, investointipankkeja, Leasing-yrityksiä, Välityskeskuksia, Rahanvaihtoyrityksiä, sijoitusyhtiöitä jne. rahanpesuriskien ja-toiminnan torjuminen.

MITÄ TIENAAT TÄLLÄ KURSSILLA?

tämä kurssi tarjoaa käytännön käsitteitä, jotka liittyvät MLRO: n valvontaan ja rooliin, viitaten AML / CFT-sääntöihin ja FATF: n suosituksiin.

opit AML / CFT-järjestelmään liittyvät keskeiset käsitteet, jotka ovat tärkeitä MLRO: n ymmärtämiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi:

– Rahanpesuriskit ja rahanpesun vastaiset toimenpiteet,

– transaktioiden ja toimintojen seurannan riskiperusteinen lähestymistapa (RBA),

– asiakkaan tuntemisvelvollisuus (CDD) ja jatkuva seuranta,

– Korkean riskin rahanpesun ja alhaisen riskin rahanpesun Luokitustekijät,

-Korkean riskin asiakkaiden seuranta-PEPs, kansalaisjärjestöt / NPO / Charity accounts / trusts,

– new processes and technologies and AML / CFT process,

– essentials of AML / CFT monitoring and Mlro roles,

– ctrs, Strs,

– Record Keeping,

– käytännön esimerkkejä jne.

tietokilpailu, jolla testataan sinun tietämystäsi AML CFT-seurannasta ja MLRO: n roolista, sisältyy myös tähän kurssiin.

Miten Sinä Hyödyt Tästä Menettelystä?

osallistumalla tälle kurssille:

– saada tietoa AML / CFT – seurannasta ja mlro: n roolista

– pystyy ymmärtämään ja soveltamaan AML / CFT – seurannan tietoja, estämään rikollisten rahoitusjärjestelmien käytön

– pystyy keskustelemaan luottavaisesti säännösten noudattamista valvovien, Mlros-ja AML / CFT-analyytikoiden kanssa

– pystyy työskentelemään säännösten noudattamista valvovien organisaatioiden kanssa

– Hanki elinikäinen pääsy ja todistus tämän kurssin suorittamisesta

Kenen tulisi osallistua tälle kurssille:

Compliance professionals, AML / CFT Professionals,

Money Laundering reporting Officers – MLROs

Bankers, Investment Bankers, Leasing professionals, Brokers, Stock Market Professionals,

Financial Intelligence Unit FIU professionals,

Branch Managers / Operations Managers,

Riskipäälliköt,

internal auditors,

compliance and AML CFT students, Cams students,

other who want to learn AML / CFT Monitoring requirements