mi az MTIC-ÁFA csalás?A

MTIC csalás a Közösségen belüli hiányzó kereskedő csalást jelenti. Ez a hozzáadottérték-adó (HÉA) ellopása, amelyet az EU-tagállamok közötti határokon átnyúló ügyletekre vonatkozó HÉA-szabályokkal való visszaélés révén érnek el.

csalás ügyvédek London

MTIC a csalás súlyos bűncselekmény, amely börtönbüntetéssel járhat. Tekintettel a helyzet súlyosságára, azonnal beszélnie kell egy csalási ügyvéddel, ha kapcsolatban áll az MTIC csalással. Akár azzal vádolták, hogy eltűnt kereskedő, akár tudatlanul bűnrészes volt a csalárd tevékenységben, tudunk segíteni. Lépjen kapcsolatba velünk most. Ingyenes jogi tanácsadást kínálunk, és a nap 24 órájában, a hét 7 napján fogadhatjuk hívását.

MTIC csalás magyarázata

hiányzó kereskedő a Közösségen belüli csalás azon a tényen alapul, hogy az EU-tagállamok közötti kereskedelem HÉAMENTES, pontosabban nulla besorolású.

nem csalárd ügylet esetén egy uniós országban székhellyel rendelkező vállalkozás HÉA felszámítása nélkül értékesíthet árukat egy másik uniós országban székhellyel rendelkező társaságnak (feltéve, hogy mindegyik rendelkezik érvényes uniós adószámmal). A vállalat, amely megvásárolja az árut, majd eladja őket a saját országukban lévő ügyfeleknek. Ezen értékesítésekhez hozzáadódik az ÁFA a belföldi kulcs szerint, és a Társaság bevallja és megfizeti az áfát a saját nemzeti adóhatóságnak. Az Egyesült Királyságban ez a HMRC.

az MTIC csalás kihasználja ezt a Közösségen belüli kereskedelmi megállapodást. Az történik, hogy egy vállalat termékeket vásárol egy EU-s beszállítótól. Mint fentebb említettük, ez ÁFA-mentes. Ezután a vállalat eladja az árut ügyfeleiknek, hozzáadja az áfát az eladási árhoz. Eddig minden törvényes. A kereskedő azonban eltűnik anélkül, hogy bevallaná a HÉA-t vagy BEFIZETNÉ a héa-számlát. Ehelyett zsebre tették a pénzt, és ‘eltűnt kereskedővé’váltak.

MTIC csalások típusai

ez az MTIC csalások alapmodellje. A csalárd tevékenység általában ennél sokkal bonyolultabb, gyakran számos olyan vállalatot érint, amelyek esetleg nem ismerik a rendszert.

az MTIC-csalások egyik különösen összetett formája a körhinta-csalás. Ez akkor fordul elő, amikor az áruk vagy szolgáltatások különböző EU-tagállamokon belül és kívül forognak. Képzelje el például, hogy egy brit vállalkozás Franciaországból vásárol terméket. Ez nulla besorolású. Az egyesült királyságbeli vállalkozás ezután eladja a terméket egy másik egyesült királyságbeli vállalatnak, és hozzáadottérték-adót számít fel. Ez a kereskedő eltűnik az adó bejelentése nélkül. Ez többször is megtörténhet, az árukat többször értékesítik különböző Brit vállalatokon keresztül. Végül a lánc utolsó vállalata visszaadja az árut egy franciaországi székhelyű vállalkozásnak. Az egyesült királyságbeli vállalat igényelheti az ÁFA visszatérítését – annak ellenére, hogy az áfát soha nem fizették meg.

az MTIC – csalások mind árukra, mind szolgáltatásokra vonatkozhatnak-amelyek közül néhány nem is létezik. A múltban a MTIC-csalási rendszerek általában olyan apró, de értékes árucikkekre összpontosítottak, mint a fémek, a mobiltelefonok és az informatikai szolgáltatások. Most a bűnszervezetek kiterjesztették hatókörüket a különböző iparágakra, beleértve az energia-és környezetvédelmi ágazatokat is.

MTIC csalás és kapcsolódó bűncselekmények

az MTIC csalás a csalás bonyolult formája. Mint ilyen, általában szervezett bűnözői csoportok végzik. Ezek az egyének további bűncselekményekben is részt vehetnek, mint például a kábítószer-kereskedelem és a pénzmosás.

a HMRC és európai partnerei különösen törekszenek a MTIC-csalások visszaszorítására. Valójában a héacsalás az EU egyik legfontosabb bűnözési területe. A vizsgálatok magukban foglalhatják a különböző vizsgálati hatóságok együttműködését. Mivel az MTIC-csalás oly gyakran kapcsolódik további bűncselekményekhez, bárki, akit MTIC-csalással vádolnak, többszörös vádakkal szembesülhet.

mit kell tennie? Csalás solicitors London

ha már kapcsolódik MTIC csalás, meg kell beszélni a csalás és a pénzügyi bűnözés solicitors azonnal. A hatóságok azzal vádolhatják, hogy Ön az eltűnt kereskedő. Vagy, lehet, hogy akaratlanul is belekeveredett a helyzetbe, teljesen tudatában annak, hogy csalárd rendszert segít elő. Akárhogy is, segíthetünk.

csalásokra és pénzügyi bűncselekményekre specializálódtunk, és képviseljük Önt az eljárások során. Ez a rendőrség ingyenes képviseletével kezdődik. Ezt követően meg tudjuk mutatni, hogy nem volt kapcsolatban a csalással, és hogy nem lehetett ésszerűen tudni, hogy a tranzakciók csalárdak voltak.

lépjen kapcsolatba velünk most

csalással vádolták? Vegye fel a kapcsolatot a csalás és a pénzügyi bűnözés ügyvédjeivel egy ingyenes kezdeti vizsgálatért.

akkor hívjon minket 0333 009 6275. Mi áll, hogy a hívást a nap 24 órájában, 7 nap egy héten.

azt is írjon nekünk [email protected] vagy töltse ki ingyenes Online kérdőívünket, és hamarosan kapcsolatba lépünk.