マネーロンダリング・レポーティング・オフィサー MLRO(AML CFT)の役割

マネーロンダリング(ML)およびテロ資金調達(TF)の防止は、銀行、Msb、決済ゲートウェイ、Dnfbp、およびその他の規制機関を含む世界の金融システムおよび金融機関にとっての課題です。

金融機関は、反マネーロンダリング（AML）とテロ資金調達（CFT）の枠組みを維持するために、何百万ドルも費やしている。 これは、犯罪者が銀行の金融システムを使用して違法な資金を隠して転送する原因となった、顧客のデューデリジェンスCDDとAML/CFTの監視が不十分なた

規制された金融サービス内のすべての企業は、専用のマネーロンダリング報告責任者（MLRO）を任命する必要があります。 また、この時の指揮官としても知られている。

マネーロンダリングやテロ資金調達活動の防止において、マネーロンダリング報告責任者（MLRO）が重要な役割を果たしている。 MLROは、マネーロンダリング対策に関連するクエリの焦点として機能し、MLROは、金融犯罪が防止されることを確実にするためにAMLシステムを管理すること

金融行動タスクフォース（FATF）やAML/CFT規制などの国際機関は、AML/CFT顧客デューデリジェンス（CDD）とモニタリングに関する勧告と規制要件を発行しており、MLROはチーム

組織は、次のようなビジネスのためにMLROを任命する前に、特定の重要な質問について知っておく必要があります:

• MLROは誰であるべきですか？

• MLROはどのような資格と専門知識のレベルを持っている必要がありますか？

• マネーロンダリングやテロ資金調達を防ぐためにMLROは何をすべきですか？

• MLROはどのようにコンプライアンスリスクを管理し、疑わしい取引報告（SAR）の取引を監視しますか？

• マネーロンダリングやテロ資金調達などに関連するリスクを防止するために、MLROが理解し、実施しなければならない規制要件

なぜこのコース？

このコースは、FIsのコンプライアンスに関する実践的な実務経験に基づいて設計されており、AML/CFT、規制コンプライアンス、コンプライアンスリスクマネジ

世界のすべての金融機関は、犯罪者や関連団体が金融システムやチャネルを利用するのを防ぐために、AML/CFTフレームワークと強化された監視手順を実

Aml/CFT制度の重要性により、コンプライアンス専門家の価値は多くのフォールド、特にマネーロンダリング報告責任者（MLRO）を増加させている。 これらの専門家は、銀行、投資銀行、リース会社、証券会社、両替会社、投資会社などの金融機関にサービスを提供することによって、ハンサムな金額を稼ぐ。 マネーロンダリングのリスクと活動に対抗する。

あなたはこのコースで何を獲得しますか？

このコースでは、AML/CFT規制とFATF勧告を参照しながら、MLROの監視と役割に関連する実践的な概念を提供します。

MLROが理解し、実装するために必要な行動を取るために関連するAML/CFT体制に関連する重要な概念を学びます:

-マネーロンダリングリスクとマネーロンダリング対策、

-取引と活動のモニタリングのリスクベースのアプローチ（RBA）、

-顧客デューデリジェンス（CDD）と継続的なモニタリング、

-ハイリスクマネーロンダリングとローリスクマネーロンダリング分類要因、

-ハイリスクマネーロンダリングとローリスクマネーロンダリング分類要因、

-ハイリスクマネーロンダリング-Peps、Ngo/NPO/慈善口座/信託、

-新しいプロセスと技術とAml/Cftプロセス、

-Aml/CftモニタリングとMlroの役割の要点、

-Ctrs、Strs、

-記録 保管、

-実践例など。

AML CFTモニタリングの知識とMLROの役割をテストするためのクイズもこのコースに含まれています。

どのようにこのコースの恩恵を受けるのだろうか？

このコースに参加することにより、あなたはなります:

-aml/CFT監視とMLROの役割についての洞察を得る

-犯罪者による金融システムの使用を防ぐために、AML/CFT監視の知識を理解し、適用することができる

-規制コ>

-生涯アクセスとこのコースの修了証明書を取得します

誰がこのコースに参加する必要があります:

コンプライアンス専門家、AML/CFT専門家、

マネーロンダリング報告担当者-MLROs

銀行家、投資銀行家、リース専門家、ブローカー、株式市場の専門家、

金融情報ユニットFIU専門家、

支店長/運用マネージャー、

リスクマネージャー、

内部監査人、

コンプライアンスおよびAml Cftの学生、Camsの学生、

Aml/Cftの監視要件を学びたいその他