MTIC-VAT詐欺とは何ですか？

MTIC fraudは”Missing Trader Intra-Community”fraudの略です。 これは、EU加盟国間の国境を越えた取引に関するVAT規則の乱用によって達成される付加価値税（VAT）の盗難です。

詐欺弁護士ロンドン

MTIC詐欺は、懲役刑を科すことができる重大な犯罪である。 状況の深刻さを考えると、MTIC詐欺にリンクされている場合は、すぐに詐欺弁護士に話す必要があります。 あなたが不足しているトレーダーであると非難されている、またはあなたが無意識のうちに詐欺行為に加担されているかどうか、私たちはあなたを助 私達に今連絡して下さい。 私たちは無料の法的助言を提供し、24時間、週7日あなたの電話を取ることができます。

MTICの詐欺が説明した

行方不明のトレーダーコミュニティ内の詐欺は、EU加盟国間の取引がVATフリーであるという事実に依存しており、より具体的にはzero-ratedと呼ばれています。

非詐欺的な取引では、EU諸国に拠点を置く企業は、VATを請求することなく（それぞれが有効なEU VAT番号を持っている限り）、他のEU諸国に拠点を置く企業に商品を販売することができる。 商品を購入している会社は、自分の国の顧客にそれらを販売しています。 VATは国内レートでこれらの販売に追加され、同社はVATを宣言し、独自の国の歳入庁に支払います。 英国では、これはHMRCです。

MTIC詐欺は、このコミュニティ内の取引取引を利用しています。 何が起こるかは、会社がEUのサプライヤーから製品を購入することです。 上記のように、これはVAT無料です。 その後、同社は商品を顧客に販売し、販売価格に付加価値税を追加します。 これまでのところ、すべてが合法です。 しかし、トレーダーは、付加価値税を宣言したり、付加価値税の請求書を支払うことなく消えます。 代わりに、彼らはお金をポケットし、”行方不明のトレーダー”になっています。

MTIC詐欺の種類

これがMTIC詐欺の基本モデルです。 詐欺行為は、通常、これよりもはるかに複雑であり、多くの場合、スキームを認識していてもいなくてもよい多数の企業が関与しています。

MTIC詐欺の特に複雑な形態の一つは、カルーセル詐欺です。 これは、商品やサービスがさまざまなEU加盟国の内外を回っているときです。 たとえば、英国の企業がフランスから製品を購入するとします。 これはゼロ定格です。 英国のビジネスは、英国の別の会社に製品を販売し、付加価値税を請求します。 このトレーダーは、税金を宣言することなく消えます。 これは、商品が繰り返し異なる英国の企業を通じて販売されていると、数回発生する可能性があります。 最後に、チェーンの最後の会社は、フランスに拠点を置くビジネスに戻って商品を販売しています。 英国の会社は、VATの払い戻しを請求することができます–VATは最初の場所で支払われたことはありませんでしたにもかかわらず。

MTIC詐欺は商品とサービスの両方に関連している可能性があります–そのうちのいくつかは存在しないかもしれません。 過去には、MTIC詐欺スキームは、金属、携帯電話、ITサービスなどの小さくても価値のある商品に焦点を当てる傾向がありました。 現在、犯罪組織は、エネルギーや環境分野を含むさまざまな産業にわたってその範囲を広げています。

MTICの詐欺と関連する犯罪活動

MTICの詐欺は複雑な詐欺の一形態です。 このように、それは通常、組織化された犯罪グループによって行われます。 これらの個人はまた、麻薬密売やマネーロンダリングなどの追加の犯罪に関与する可能性があります。

HMRCとその欧州の対応者は、特にMTIC詐欺の取り締まりに熱心である。 実際、VAT詐欺はEUの現在の優先犯罪分野の1つです。 調査には、さまざまな調査当局の協力が含まれる場合があります。 MTIC詐欺は追加の犯罪に関連していることが多いため、MTIC詐欺で告発された人は誰でも複数の請求に直面する可能性があります。

どうすればいいですか？ Fraud solicitors London

お客様がMTIC詐欺にリンクされている場合、お客様は直ちに当社の詐欺および金融犯罪弁護士に連絡しなければなりません。 当局は、行方不明のトレーダーであることのあなたを非難することができます。 または、あなたは無意識のうちにあなたが詐欺的なスキームを促進していたことを完全に気づいていない、状況に巻き込まれている可能性があります。 いずれにしても、私達は助けてもいいです。

私たちは詐欺や金融犯罪に特化しており、手続きを通してあなたを代理することができます。 これは、無料の警察署の表現で始まります。 その後、当社は、お客様が詐欺行為に関連していないこと、および取引が詐欺行為であることを合理的に知ることができなかったことを示すために働

今すぐお問い合わせ

あなたは詐欺で告発されていますか？ 無料の最初のお問い合わせのための私たちの詐欺や金融犯罪弁護士にお問い合わせくださ

0333 009 6275に電話することができます。 私達はあなたの呼出しを24時間、週7日取って利用できます。

また私達に電子メールを送ることができます[email protected] または私達の自由なオンライン照会の形態を完了すれば私達はすぐに連絡にあります。