Hva ER MTIC-MVA Svindel?

MTIC svindel står For ‘Manglende Trader Intra-Community’ svindel. Det er tyveri Av Merverdiavgift (MVA), som oppnås gjennom misbruk AV MERVERDIAVGIFTSREGLER om grenseoverskridende transaksjoner MELLOM EU – landene.

Svindel advokater London

MTIC svindel er en alvorlig forbrytelse som kan bære en fengselsstraff. Gitt alvorlighetsgraden av situasjonen, du trenger å snakke med en svindel advokat umiddelbart hvis DU er knyttet TIL mtic svindel. Enten du har blitt anklaget for å være den manglende handelsmannen, eller du har vært uvitende medvirket i svindelaktiviteten, kan vi hjelpe deg. Kontakt oss nå. Vi tilbyr gratis juridisk rådgivning og kan ta telefonen 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

mtic svindel forklart

Manglende Trader Intra-community svindel er avhengig av det faktum at handel MELLOM EU-medlemmer ER MVA-fri, mer spesifikt kjent som null-vurdert.

i en ikke-uredelig transaksjon kan en virksomhet basert i ET EU-land selge varer til et selskap basert i et ANNET EU-land uten å belaste MVA (så lenge hvert selskap har et gyldig EU-MVA-nummer). Selskapet som kjøper varene, selger dem videre til kunder i sitt eget land. MVA legges til disse salgene til innenlandsk rente, og selskapet erklærer OG betaler MVA til sin egen nasjonale inntektsmyndighet. I STORBRITANNIA er DETTE HMRC.

MTIC svindel utnytter denne intra-community trading avtale. Det som skjer er at et selskap kjøper produkter fra EN eu-leverandør. SOM nevnt ovenfor er DETTE MOMSFRITT. Deretter selger selskapet varene videre til sine kunder, og legger TIL MVA til salgsprisen. Så langt er alt lovlig. Imidlertid forsvinner den næringsdrivende uten å erklære MVA eller betale EN MVA-regning. I stedet har de senket pengene og blitt en ‘manglende handelsmann’.

TYPER mtic-svindel

dette er den grunnleggende modellen FOR mtic-svindel. Svindelaktiviteten er vanligvis mye mer komplisert enn dette, ofte involverer mange selskaper som kanskje eller ikke er klar over ordningen.

en spesielt kompleks form FOR mtic svindel er carousel svindel. Dette er når varer eller tjenester dreier seg inn og ut AV ULIKE eu-land. Tenk DEG FOR EKSEMPEL AT EN britisk bedrift kjøper et produkt Fra Frankrike. Dette er null-vurdert. DEN BRITISKE virksomheten selger deretter produktet til et annet selskap I STORBRITANNIA og belaster MVA. Denne handelsmannen forsvinner da uten å erklære skatten. Dette kan skje flere ganger, med varene gjentatte ganger blir solgt gjennom ULIKE BRITISKE selskaper. Til slutt selger det siste selskapet i kjeden varene tilbake til en virksomhet basert I Frankrike. DET BRITISKE selskapet kan kreve refusjon AV MVA – selv OM MVA aldri ble betalt i utgangspunktet.

MTIC svindel kan forholde seg til både varer og tjenester – noen som kanskje ikke engang eksisterer. TIDLIGERE hadde MTIC-svindelordninger en tendens til å fokusere på små, men verdifulle varer som metaller, mobiltelefoner og IT-tjenester. Nå har kriminelle organisasjoner utvidet sitt omfang på tvers av ulike bransjer, inkludert energi-og miljøsektoren.

MTIC svindel og relatert kriminell aktivitet

MTIC svindel er en intrikat form for svindel. Som sådan utføres det vanligvis av organiserte kriminelle grupper. Disse personene kan også være involvert i flere forbrytelser, for eksempel narkotikahandel og hvitvasking av penger.

HMRC og DERES europeiske kolleger er spesielt opptatt av å slå ned PÅ MTIC-svindel. FAKTISK ER MVA-svindel ET AV EUS nåværende prioriterte kriminalitetsområder. Undersøkelser kan innebære samarbeid mellom ulike etterforskningsmyndigheter. FORDI MTIC svindel er så ofte knyttet til flere forbrytelser, noen anklaget FOR MTIC svindel kan møte flere kostnader.

Hva skal du gjøre? Fraud solicitors London

hvis DU har vært knyttet TIL MTIC fraud, må du snakke med våre fraud and financial crime solicitors straks. Myndighetene kan anklage deg for å være den manglende handelsmannen. Eller, du kan ha blitt uforvarende fanget opp i situasjonen, helt uvitende om at du var tilrettelegge en uredelig ordning. Uansett kan vi hjelpe deg.

vi er spesialister på svindel og økonomisk kriminalitet og kan representere deg gjennom hele saksbehandlingen. Dette begynner med gratis politistasjon representasjon. Deretter kan vi arbeide for å vise at du ikke var tilknyttet svindelen, og at du ikke med rimelighet kunne ha visst at transaksjonene var bedragerske.

Kontakt oss nå

har du blitt anklaget for svindel? Kontakt våre svindel og økonomisk kriminalitet advokater for en gratis første henvendelse.

du kan ringe oss på 0333 009 6275. Vi er tilgjengelige for å ta telefonen 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

du kan også sende oss en e – post på [email protected] eller fyll ut Vårt Gratis Online Forespørselsskjema, så tar vi kontakt snart.