Roller Av Money Laundering Reporting Officer MLRO (AML CFT)

Forebygging AV Hvitvasking AV Penger (ML) OG Terrorfinansiering (Tf) er en utfordring For Verdens Finansielle Systemer og Finansinstitusjoner, inkludert banker, MSBs, Betalingsgateways, DNFBPs og andre regulerte enheter.

Millioner av dollar blir brukt av finansinstitusjoner, for å opprettholde Hvitvasking AV Penger (AML) og Motvirke Finansiering Av Terrorisme (CFT) Rammen av institusjonen. Dette skyldes det faktum at ulike banker er straffet i det siste på grunn av dårlig kunde due diligence CDD OG aml / CFT overvåking, som forårsaket kriminelle å bruke det finansielle systemet av bankene til å skjule og overføre sine ulovlige midler.

alle virksomheter innen regulerte finansielle tjenester er pålagt å utnevne en Dedikert Money Laundering Reporting Officer (MLRO). MLRO er også kjent som nominert offiser.

I forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering aktiviteter, Money Laundering Reporting Officer (MLRO) spiller en betydelig rolle. MLRO fungerer som et samlingspunkt for spørsmål knyttet Til Tiltak Mot Hvitvasking av Penger OG MLRO skal administrere AML-systemet for å sikre At Økonomiske Forbrytelser forhindres.

En internasjonal organisasjon som Financial Action Task Force (FATF) og Aml / CFT-Forskriftene har gitt anbefalinger og regulatoriske krav om AML / Cft Customer Due Diligence (Cdd) Og Overvåking, som MLRO med et team sørger for å implementere i en organisasjon.

Organisasjoner trenger å vite om visse viktige spørsmål, før utnevne EN MLRO for virksomheten som:

• Hvem bør VÆRE MLRO?

• Hvilke kvalifikasjoner OG nivå av kompetanse MLRO bør ha?

• HVA MLRO skal gjøre for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering?

• HVORDAN HÅNDTERER MLRO Samsvarsrisiko og overvåker transaksjoner for Rapportering Av Mistenkelige Transaksjoner (Sar)?

• hvilke regulatoriske krav MLRO må forstå og implementere for å forhindre risiko knyttet til hvitvasking av penger og terrorfinansiering etc.

HVORFOR DETTE KURSET?

dette kurset er utformet basert på min praktiske arbeidserfaring I Samsvar Med FIs, hvor jeg jobbet MED team AV AML / CFT, Regulatorisk Overholdelse og Compliance Risk Management.

Hver finansinstitusjon i verden er pålagt å implementere Aml / CFT Rammeverk og forbedrede overvåkingsprosedyrer, for å hindre kriminelle og relaterte grupper fra å bruke finansielle systemer og kanaler.

på grunn AV betydningen AV AML / CFT regime, verdien Av Samsvar Fagfolk har økt mange folder, spesielt Money Laundering Reporting Officer (MLRO). Disse fagfolkene tjener kjekke mengder penger ved å betjene finansinstitusjoner som Banker, Investeringsbanker, Leasingselskaper, Meglerhus, Valutavekslingsselskaper, Investeringsselskaper, etc. for å bekjempe hvitvaskingsrisiko og aktiviteter.

HVA VIL DU TJENE PÅ DETTE KURSET?

dette kurset vil gi deg praktiske begreper knyttet TIL Overvåking OG ROLLE MLRO, med henvisning TIL aml / CFT forskrifter og FATF anbefalinger.

du vil lære viktige begreper knyttet TIL AML / CFT Regime relevant FOR MLRO å forstå og ta nødvendige tiltak for å gjennomføre:

– Risiko For Hvitvasking Av Penger Og Tiltak Mot Hvitvasking Av Penger,

– Risikobasert Tilnærming (Rba) For Overvåking Av Transaksjoner Og Aktiviteter,

– Due Diligence (Cdd) For Kunder Og Løpende Overvåking,

– Klassifiseringsfaktorer For Hvitvasking Av Penger Og Lavrisiko,

-Høyrisikokunder Overvåking-PEPs, Frivillige Organisasjoner / Npo / veldedighetskontoer / stiftelser,

– Nye Prosesser Og Teknologier Og Aml / Cft – Prosess,

– Vesentlige av aml / Cft – Overvåking Og Mlro – Roller,

– Ctrs, Strs,

– Rekord Holde,

– Praktiske eksempler etc.

QUIZ for å teste dine kunnskaper OM AML CFT overvåking og ROLLEN TIL MLRO er også inkludert i dette kurset.

Hvordan Vil Du Dra Nytte Av Dette Kurset?

ved å delta på dette kurset vil du:

– få innsikt I AML / CFT – Overvåking og MLROS rolle

– kunne forstå OG anvende kunnskapen OM AML / CFT – overvåking, for å forhindre bruk av de finansielle systemene av kriminelle

– kunne snakke trygt med Forskriftssamsvar, MLROs Og Aml / Cft-Analytikere

– kunne jobbe med organisasjoner som tilbyr compliance consultancy

– få livstidsadgang og et fullføringsbevis for DETTE KURSET

Hvem Skal Delta På Dette Kurset:

Compliance fagfolk, AML / CFT Fagfolk,

Hvitvasking rapportering Offiserer – MLROs

Bankfolk, Investering Bankfolk, Leasing fagfolk, Meglere, Aksjemarkedet Fagfolk,

Financial Intelligence Unit FIU fagfolk,

Branch Ledere / Driftsledere,

Risiko Ledere,

interne revisorer,

Compliance Og Aml Cft Studenter, Cams Studenter,

Andre Som Ønsker Å Lære Aml / Cft Overvåkingskrav