rollen van Money Laundering Reporting Officer MLRO (AML CFT)

preventie van het witwassen van geld (ML) en terrorismefinanciering (TF) is een uitdaging voor wereldwijde financiële systemen en financiële instellingen, waaronder banken, MSBs, Payment Gateways, Dnfbp ‘ s en andere gereguleerde entiteiten.

miljoenen dollars worden uitgegeven door financiële instellingen om het kader voor de bestrijding van het witwassen van geld (AML) en de bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT) van de instelling te handhaven. Dit is te wijten aan het feit dat verschillende banken worden gestraft in het verleden als gevolg van slechte customer due diligence CDD en AML/ CFT monitoring, waardoor criminelen om het financiële systeem van de banken te gebruiken om hun illegale geld te verbergen en over te dragen.

alle ondernemingen binnen de gereglementeerde financiële diensten zijn verplicht een speciale Money Laundering Reporting Officer (MLRO) aan te stellen. MLRO is ook bekend als de genomineerde officier.

bij de preventie van witwaspraktijken en terrorismefinancieringsactiviteiten speelt de Money Laundering Reporting Officer (MLRO) een belangrijke rol. MLRO fungeert als een centraal punt voor vragen in verband met Antiwitwasmaatregelen en MLRO wordt verondersteld het AML-systeem te beheren om ervoor te zorgen dat financiële misdrijven worden voorkomen. Een internationale organisatie zoals Financial Action Task Force (FATF) en AML / CFT Regulations heeft aanbevelingen en reglementaire vereisten opgesteld met betrekking tot AML / CFT Customer Due Diligence (CDD) en Monitoring, die MLRO met een team in een organisatie zal implementeren.

organisaties moeten op de hoogte zijn van bepaalde belangrijke vragen, alvorens een MLRO voor het bedrijf aan te wijzen, zoals:

• wie moet de MLRO zijn?

• over welke kwalificaties en expertise zou de MLRO moeten beschikken?

• Wat moet MLRO doen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen?

• hoe beheert MLRO Compliance Risks en bewaakt zij transacties voor rapportage van verdachte transacties (Sar)?

• welke wettelijke vereisten de MLRO moet begrijpen en toepassen om risico ‘ s in verband met het witwassen van geld en terrorismefinanciering enz.te voorkomen.

WAAROM DEZE CURSUS?

deze cursus is ontworpen op basis van mijn praktische werkervaring in Compliance van FIs, waar ik werkte met teams van AML / CFT, Compliance Compliance en Compliance Risk Management.

elke financiële instelling in de wereld is verplicht het AML / CFT-kader en verbeterde toezichtprocedures te implementeren, om te voorkomen dat criminelen en verwante groepen gebruik maken van financiële systemen en kanalen.

door het belang van de AML / CFT-regeling is de waarde van Nalevingsprofessionals veel meer gestegen, met name de Money Laundering Reporting Officer (MLRO). Deze professionals verdienen knappe hoeveelheden geld door het bedienen van financiële instellingen zoals banken, investeringsbanken, leasingbedrijven, makelaarshuizen, Geldwisselbedrijven, investeringsmaatschappijen, enz. bestrijding van de risico ‘ s en activiteiten op het gebied van het witwassen van geld.

WAT VERDIEN JE MET DEZE CURSUS?

deze cursus biedt u praktische concepten met betrekking tot de Monitoring en de rol van MLRO, onder verwijzing naar AML / CFT-voorschriften en FATF-aanbevelingen.

u leert belangrijke concepten met betrekking tot AML / CFT-Regime die relevant zijn voor MLRO om de nodige maatregelen te begrijpen en te implementeren:

– Risico op Witwassen en het tegengaan van Witwassen Maatregelen,

– Risk Based Approach (RBA) van de Monitoring van Transacties en Activiteiten,

– Customer Due Diligence (CDD) en de Lopende Monitoring,

– Hoge-Risico van het Witwassen van Geld en een Laag Risico op Witwassen van Geld Classificatie Factoren,

– Hoog Risico Klanten Monitoring – pep ‘s, Ngo’ s / NPOs / Charity Accounts / Trusts,

– Nieuwe Processen en Technologieën en AML / CFT Proces,

– Essentials van AML / CFT toezicht en MLRO rollen,

– Ctr ‘ s, STRs,

– Record Bijhouden,

– praktijkvoorbeelden enz.

QUIZ om uw kennis van AML CFT monitoring en de rol van MLRO te testen is ook opgenomen in deze cursus.

Hoe Profiteert U Van Deze Cursus?

door deze cursus te volgen zult u:

– inzicht krijgen in AML / CFT Monitoring en de rol van MLRO

– de kennis van AML / CFT monitoring begrijpen en toepassen, om het gebruik van de financiële systemen door criminelen te voorkomen

– met vertrouwen kunnen praten met Compliance Compliance, MLROs, en AML / CFT analisten

– kunnen samenwerken met organisaties die compliance consultancy leveren

– levenslange toegang en een certificaat van voltooiing van deze cursus

wie moet deze cursus bijwonen:

Compliance professionals, AML / CFT Professionals,

Money Laundering reporting Officieren – MLROs

Bankiers, investeringsbankiers, Leasing professionals, Makelaars, Stock Market Professionals,

FIU Financial Intelligence Unit-professionals,

Branch Managers / Operations Managers,

Risk Managers,

Interne Auditors,

Conformiteit en AML CFT studenten, CAMS studenten,

Anderen die willen leren AML / CFT controle-eisen