co to jest oszustwo MTIC-VAT?

mtic fraud to skrót od “Missing Trader wewnątrzwspólnotowe oszustwo”. Jest to kradzież podatku od wartości dodanej (VAT), którą osiąga się poprzez nadużywanie przepisów dotyczących podatku VAT w odniesieniu do transakcji transgranicznych między państwami członkowskimi UE.

Fraud solicitors London

mtic oszustwo jest poważnym przestępstwem, które może nosić karę pozbawienia wolności. Biorąc pod uwagę powagę sytuacji, musisz natychmiast porozmawiać z prawnikiem ds. oszustw, jeśli jesteś powiązany z mtic fraud. Bez względu na to, czy zostałeś oskarżony o bycie zaginionym handlowcem, czy też byłeś nieświadomie zamieszany w oszukańczą działalność, możemy Ci pomóc. Skontaktuj się z nami teraz. Oferujemy bezpłatne porady prawne i możemy odebrać telefon 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

mtic fraud explained

brakujący przedsiębiorca oszustwo wewnątrzwspólnotowe opiera się na fakcie, że handel między członkami UE jest wolny od podatku VAT, znany dokładniej jako zero-rated.

W przypadku transakcji nie oszukańczej firma z siedzibą w kraju UE może sprzedawać towary firmie z siedzibą w innym kraju UE bez naliczania podatku VAT (o ile każda z nich ma WAŻNY NUMER VAT UE). Firma, która kupuje towary, sprzedaje je klientom we własnym kraju. Do tej sprzedaży doliczany jest podatek VAT według stawki krajowej, a firma deklaruje i płaci podatek VAT swojemu krajowemu urzędowi skarbowemu. W Wielkiej Brytanii jest to HMRC.

mtic fraud korzysta z tej wewnątrzwspólnotowej umowy handlowej. Dzieje się tak, że firma kupuje produkty od dostawcy z UE. Jak wspomniano powyżej, jest to wolne od podatku VAT. Następnie firma sprzedaje towary swoim klientom, dodając podatek VAT do ceny sprzedaży. Jak na razie wszystko jest legalne. Jednak przedsiębiorca znika bez deklaracji VAT lub płacenia rachunku VAT. Zamiast tego zgarnęli pieniądze i stali się “zaginionym handlowcem”.

rodzaje oszustw MTIC

jest to podstawowy model oszustw mtic. Oszukańcza działalność jest zazwyczaj znacznie bardziej skomplikowana, często angażując wiele firm, które mogą lub nie być świadome tego systemu.

jedną ze szczególnie złożonych form oszustw MTIC jest oszustwo karuzelowe. Dzieje się tak, gdy towary lub usługi obracają się w różnych państwach członkowskich UE i poza nimi. Wyobraź sobie na przykład, że brytyjska firma kupuje produkt z Francji. To jest zerowe. Następnie brytyjska firma sprzedaje produkt innej firmie w Wielkiej Brytanii i pobiera podatek VAT. Przedsiębiorca ten znika bez deklaracji podatku. Może się to zdarzyć kilka razy, a towary są wielokrotnie sprzedawane za pośrednictwem różnych firm brytyjskich. Wreszcie, ostatnia firma w sieci sprzedaje towary z powrotem do firmy z siedzibą we Francji. Brytyjska firma może ubiegać się o zwrot podatku VAT – mimo że VAT nigdy nie został zapłacony.

oszustwa MTIC mogą dotyczyć zarówno towarów, jak i usług – niektóre z nich mogą nawet nie istnieć. W przeszłości oszustwa MTIC koncentrowały się na małych, ale wartościowych towarach, takich jak metale, telefony komórkowe i usługi informatyczne. Obecnie organizacje przestępcze rozszerzyły swój zakres na różne branże, w tym sektor energetyczny i środowiskowy.

oszustwo MTIC i związana z nim działalność przestępcza

oszustwo mtic jest skomplikowaną formą oszustwa. Jako takie, jest zwykle prowadzone przez zorganizowane grupy przestępcze. Osoby te mogą być również zaangażowane w dodatkowe przestępstwa, takie jak handel narkotykami i pranie pieniędzy.

HMRC i ich europejskie odpowiedniki są szczególnie zainteresowane zwalczaniem oszustw MTIC. W rzeczywistości oszustwa związane z podatkiem VAT są jednym z priorytetowych obszarów przestępczości w UE. Dochodzenia mogą obejmować współpracę różnych organów dochodzeniowych. Ponieważ oszustwa MTIC są często powiązane z dodatkowymi przestępstwami, każdy oskarżony o oszustwo mtic może zostać oskarżony o wiele zarzutów.

co powinieneś zrobić? Fraud solicitors London

jeśli zostałeś powiązany z mtic fraud, musisz natychmiast porozmawiać z naszymi prawnikami ds. oszustw i przestępstw finansowych. Władze mogą oskarżyć cię o bycie zaginionym handlowcem. Albo, być może, byłeś nieświadomie wplątany w tę sytuację, zupełnie nieświadomy, że ułatwiasz oszukańczy program. Tak czy inaczej, możemy Ci pomóc.

specjalizujemy się w oszustwach i przestępstwach finansowych i możemy reprezentować Cię w postępowaniach sądowych. Zaczyna się od bezpłatnej reprezentacji komisariatu. Następnie możemy wykazać, że użytkownik nie był powiązany z oszustwem i że nie mógł zasadnie wiedzieć, że transakcje były nieuczciwe.

skontaktuj się z nami

czy zostałeś oskarżony o oszustwo? Skontaktuj się z naszymi prawnikami ds. oszustw i przestępstw finansowych, aby uzyskać bezpłatne wstępne zapytanie.

możesz zadzwonić do nas pod numer 0333 009 6275. Jesteśmy do twojej dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Możesz również napisać do nas na [email protected] lub wypełnij nasz bezpłatny Formularz Zapytania Online, a wkrótce skontaktujemy się z tobą.