o que é MTIC-fraude de IVA?

MTIC fraud significa fraude “falta de Trader Intra-comunidade”. É o roubo do imposto sobre o valor acrescentado (IVA), que é conseguido através do abuso das regras do IVA sobre transações transfronteiriças entre Estados-Membros da UE.

advogados de fraude Londres

a fraude MTIC é uma ofensa grave que pode levar a uma pena de prisão. Dada a gravidade da situação, você precisa falar com um advogado de fraude imediatamente se estiver vinculado à fraude MTIC. Se você foi acusado de ser o comerciante desaparecido, ou você foi, sem saber, cúmplice da atividade fraudulenta, podemos ajudá-lo. Entre em contato conosco agora. Oferecemos aconselhamento jurídico gratuito e podemos atender sua chamada 24 horas por dia, 7 dias por semana.

a fraude MTIC explicou

a fraude intracomunitária do Missing Trader baseia-se no facto de a negociação entre membros DA UE ser isenta de IVA, mais especificamente conhecida como zero-rated.Em uma transação não fraudulenta, uma empresa com sede em um país DA UE pode vender mercadorias para uma empresa com sede em outro país da UE sem cobrar IVA (desde que cada uma tenha um número válido de IVA da UE). A empresa que está comprando as mercadorias as vende aos clientes em seu próprio país. O IVA é adicionado a essas vendas à taxa interna, e a empresa declara e paga IVA à sua própria autoridade fiscal nacional. No Reino Unido, este é o HMRC.

a fraude MTIC aproveita este Acordo Comercial intracomunitário. O que acontece é que uma empresa compra produtos de um fornecedor da UE. Como mencionado acima, isso é isento de IVA. Em seguida, a empresa vende as mercadorias para seus clientes, adicionando IVA ao preço de venda. Até agora, tudo é legal. No entanto, o comerciante desaparece sem declarar o IVA ou pagar uma conta de IVA. Em vez disso, eles embolsaram o dinheiro e se tornaram um ‘comerciante desaparecido’.

tipos de fraude MTIC

este é o modelo básico para fraude MTIC. A atividade fraudulenta é tipicamente muito mais complicada do que isso, muitas vezes envolvendo várias empresas que podem ou não estar cientes do esquema.

uma forma particularmente complexa de fraude MTIC é a fraude de carrossel. É quando bens ou serviços giram dentro e fora de diferentes Estados-Membros da UE. Por exemplo, imagine que uma empresa do Reino Unido compra um produto da França. Isso é zero-rated. O negócio do Reino Unido vende o produto para outra empresa no Reino Unido e cobra IVA. Este comerciante então desaparece sem declarar o imposto. Isso pode acontecer várias vezes, com as mercadorias sendo vendidas repetidamente por meio de diferentes empresas do Reino Unido. Finalmente, a última empresa da cadeia vende as mercadorias de volta para uma empresa com sede na França. A empresa britânica pode reivindicar o reembolso do IVA-embora o IVA nunca tenha sido pago em primeiro lugar.

a fraude MTIC pode estar relacionada a bens e serviços – alguns dos quais podem nem existir. No passado, os esquemas de fraude MTIC tendiam a se concentrar em commodities pequenas, mas valiosas, como metais, telefones celulares e serviços de TI. Agora, as organizações criminosas ampliaram seu escopo em diferentes indústrias, incluindo os setores de energia e meio ambiente.

a fraude MTIC e a atividade criminosa relacionada

a fraude MTIC é uma forma intrincada de fraude. Como tal, é normalmente conduzido por grupos criminosos organizados. Esses indivíduos também podem estar envolvidos em crimes adicionais, como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

o HMRC e os seus homólogos europeus estão particularmente interessados em reprimir a fraude MTIC. De facto, a fraude ao IVA é uma das áreas prioritárias da criminalidade da UE. As investigações podem envolver a colaboração de diferentes autoridades investigadoras. Como a fraude MTIC é frequentemente associada a crimes adicionais, qualquer pessoa acusada de fraude MTIC pode enfrentar várias acusações.

o que você deve fazer? Advogados de fraude Londres

se você foi vinculado à fraude MTIC, você deve falar com nossos advogados de fraude e crime financeiro imediatamente. As autoridades podem acusá-lo de ser o comerciante desaparecido. Ou, você pode ter sido involuntariamente pego na situação, completamente inconsciente de que estava facilitando um esquema fraudulento. De qualquer forma, podemos ajudá-lo.

especializamo-nos em fraude e crimes financeiros e podemos representá-lo durante todo o processo. Isso começa com a representação gratuita da delegacia. Depois disso, podemos trabalhar para mostrar que você não estava conectado à fraude e que não poderia saber razoavelmente que as transações eram fraudulentas.

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