Roller penningtvätt rapportering Officer MLRO (AML CFT)

förebyggande av penningtvätt (ML) och finansiering av terrorism (TF) är en utmaning för världens finansiella system och finansiella institutioner, inklusive banker, MSB, Betalning Gateways, DNFBPs, och andra reglerade enheter.

miljontals dollar spenderas av finansiella institutioner, för att upprätthålla penningtvätt (AML) och motverka finansiering av Terrorism (CFT) ramen för Institutionen. Detta beror på det faktum att olika banker Straffas tidigare på grund av dålig kundkännedom CDD och AML/ CFT-övervakning, vilket fick brottslingar att använda bankernas finansiella system för att dölja och överföra sina olagliga medel.

alla företag inom de reglerade finansiella tjänsterna är skyldiga att utse en dedikerad Rapporteringsansvarig för penningtvätt (Mlro). MLRO är också känd som nominerad officer.

i förebyggandet av penningtvätt och finansiering av terrorism spelar Mlro (Money Laundering Reporting Officer) en viktig roll. MLRO fungerar som en kontaktpunkt för frågor relaterade till åtgärder mot penningtvätt och MLRO ska hantera AML-systemet för att säkerställa att ekonomiska brott förhindras.

en internationell organisation som Financial Action Task Force (FATF) och AML / CFT-föreskrifter har utfärdat rekommendationer och lagstadgade krav avseende AML / CFT Customer Due Diligence (CDD) och övervakning, vilket MLRO med ett team säkerställer att implementera i en organisation.

organisationer behöver veta om vissa viktiga frågor innan de utser en mlro för verksamheten som:

• vem ska vara MLRO?

• vilka kvalifikationer och kompetensnivå mlro bör ha?

• Vad ska MLRO göra för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism?

• hur hanterar MLRO Efterlevnadsrisker och övervakar transaktioner för rapportering av misstänkta transaktioner (Sar)?

• vilka regulatoriska krav mlro måste förstå och genomföra för att förhindra risker relaterade till penningtvätt och finansiering av terrorism etc.

VARFÖR DENNA KURS?

denna kurs är utformad utifrån min praktiska arbetslivserfarenhet i överensstämmelse med FIs, där jag arbetade med team av AML / CFT, regelefterlevnad och riskhantering för efterlevnad.

varje finansinstitut i världen är skyldig att genomföra AML / CFT-ramverket och förbättrade övervakningsförfaranden för att förhindra brottslingar och relaterade grupper från att använda finansiella system och kanaler.

på grund av vikten av AML / CFT-regimen har värdet av efterlevnadspersonal ökat många veck, särskilt penningtvätt Rapporteringsansvarig (MLRO). Dessa yrkesverksamma tjänar snygga pengar genom att betjäna finansiella institutioner som banker, investeringsbanker, leasingföretag, mäklarhus, Valutaväxlingsföretag, investeringsföretag etc. för att bekämpa penningtvätt risker och aktiviteter.

VAD TJÄNAR DU PÅ DEN HÄR KURSEN?

denna kurs ger dig praktiska begrepp relaterade till övervakning och roll för MLRO, med hänvisning till AML / CFT-regler och FATF-rekommendationer.

du kommer att lära dig nyckelbegrepp relaterade till AML / CFT-regimen som är relevanta för MLRO för att förstå och vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra:

– Penningtvättsrisker och åtgärder mot penningtvätt,

– riskbaserad metod (RBA) för övervakning av transaktioner och aktiviteter,

– customer Due Diligence (CDD) och pågående övervakning,

– högrisk penningtvätt och lågrisk penningtvätt Klassificeringsfaktorer,

-Högriskkunder övervakning-PEPs, icke – statliga organisationer / icke – statliga organisationer / välgörenhet konton / truster,

– nya processer och tekniker och AML / CFT – process,

– väsentliga AML / CFT – övervakning och Mlro-Roller,

– ctrs, STRs,

– spela in Hålla,

– praktiska exempel etc.

QUIZ för att testa dina kunskaper om AML CFT övervakning och rollen som MLRO ingår också i denna kurs.

Hur Kommer Du Att Dra Nytta Av Den Här Kursen?

genom att delta i denna kurs kommer du att:

– få en inblick i AML / CFT – övervakning och rollen som MLRO

– kunna förstå och tillämpa kunskapen om AML / CFT – övervakning för att förhindra att brottslingar använder de finansiella systemen

– kunna prata tryggt med lagstiftningens efterlevnad, Mlros och AML / CFT-analytiker

– kunna arbeta med organisationer som tillhandahåller efterlevnadskonsultrådgivning

– få livstidsåtkomst och ett intyg om avslutad kurs

vem ska delta i denna kurs:

Compliance professionals, AML / CFT Professionals,

Money Laundering reporting Officers – Mlros

Bankers, Investment Bankers, Leasing professionals, Brokers, Stock Market Professionals,

Financial Intelligence Unit FIU professionals,

Branch Managers / Operations Managers,

Risk Managers,

internrevisorer,

Compliance och AML CFT-studenter, Cams-studenter,

andra som vill lära sig AML / CFT-övervakningskrav