Vad är Mtic-momsbedrägeri?

mtic bedrägeri står för ‘Missing Trader Intra-Community’ bedrägeri. Det är stöld av mervärdesskatt (moms), som uppnås genom missbruk av momsregler vid gränsöverskridande transaktioner mellan EU: s medlemsstater.

bedrägeri advokater London

mtic bedrägeri är ett allvarligt brott som kan bära ett fängelsestraff. Med tanke på svårighetsgraden av situationen, du måste tala med en bedrägeri advokat omedelbart om du är kopplad till mtic bedrägeri. Oavsett om du har anklagats för att vara den saknade näringsidkaren, eller om du har varit omedvetet delaktig i bedräglig verksamhet, kan vi hjälpa dig. Kontakta oss nu. Vi erbjuder gratis juridisk rådgivning och kan ta ditt samtal 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

mtic fraud explained

Missing Trader inom gemenskapen bedrägeri bygger på det faktum att handel mellan EU-medlemmar är momsfri, känd mer specifikt som noll-rated.

i en icke-bedräglig transaktion kan ett företag baserat i ett EU-land sälja varor till ett företag baserat i ett annat EU-land utan att ta ut moms (så länge var och en har ett giltigt EU-momsnummer). Företaget som köper varorna säljer dem sedan till kunder i sitt eget land. Moms läggs till denna försäljning till den inhemska skattesatsen, och företaget deklarerar och betalar moms till sin egen nationella inkomstmyndighet. I Storbritannien är detta HMRC.

mtic-bedrägeri utnyttjar denna handel inom gemenskapen. Vad som händer är att ett företag köper produkter från en EU-leverantör. Som nämnts ovan är detta momsfritt. Sedan säljer företaget varorna till sina kunder och lägger till moms på försäljningspriset. Hittills är allt lagligt. Näringsidkaren försvinner dock utan att deklarera momsen eller betala en momsräkning. Istället, de har håvade pengar och bli en ‘saknas näringsidkare’.

typer av mtic bedrägeri

detta är den grundläggande modellen för mtic bedrägeri. Den bedrägliga verksamheten är vanligtvis mycket mer komplicerad än detta, ofta involverar många företag som kanske eller kanske inte är medvetna om systemet.

en särskilt komplex form av mtic-bedrägeri är karusellbedrägeri. Det här är när varor eller tjänster kretsar in och ut ur olika EU-medlemsstater. Tänk dig till exempel att ett brittiskt företag köper en produkt från Frankrike. Detta är nollklassat. Den brittiska verksamheten säljer sedan produkten till ett annat företag i Storbritannien och tar ut moms. Denna näringsidkare försvinner sedan utan att deklarera skatten. Detta kan hända flera gånger, med varorna upprepade gånger säljs via olika brittiska företag. Slutligen säljer det sista företaget i kedjan varorna tillbaka till ett företag baserat i Frankrike. Det brittiska företaget kan kräva återbetalning av moms – även om moms aldrig betalades i första hand.

mtic – bedrägeri kan relatera till både varor och tjänster-av vilka vissa kanske inte ens existerar. Tidigare tenderade MTIC-bedrägerier att fokusera på små men värdefulla råvaror som metaller, mobiltelefoner och IT-tjänster. Nu har kriminella organisationer breddat sin räckvidd inom olika branscher, inklusive energi-och miljösektorerna.

mtic bedrägeri och relaterad brottslig verksamhet

mtic bedrägeri är en invecklad form av bedrägeri. Som sådan utförs det vanligtvis av organiserade kriminella grupper. Dessa individer kan också vara inblandade i ytterligare brott, såsom narkotikahandel och penningtvätt.

HMRC och deras europeiska motsvarigheter är särskilt angelägna om att slå ner på mtic-bedrägeri. Faktum är att momsbedrägerier är ett av EU: s nuvarande prioriterade brottsområden. Undersökningar kan innebära samarbete mellan olika utredningsmyndigheter. Eftersom mtic-bedrägeri så ofta är kopplat till ytterligare brott, alla som anklagas för mtic-bedrägeri kan få flera anklagelser.

Vad ska du göra? Bedrägeri advokater London

om du har kopplats till mtic bedrägeri, måste du tala med våra bedrägeri och ekonomisk brottslighet advokater genast. Myndigheterna kan anklaga dig för att vara den saknade näringsidkaren. Eller, du kan ha blivit oavsiktligt fångad i situationen, helt omedveten om att du underlättade ett bedrägligt system. Hur som helst kan vi hjälpa dig.

vi är specialiserade på bedrägeri och ekonomiska brott och kan företräda dig under hela förfarandet. Detta börjar med fri polisstation representation. Därefter kan vi arbeta för att visa att du inte var kopplad till bedrägeriet och att du inte rimligen kunde ha vetat att transaktionerna var bedrägliga.

kontakta oss nu

har du anklagats för bedrägeri? Kontakta våra advokater för bedrägeri och ekonomisk brottslighet för en gratis första förfrågan.

du kan ringa oss på 0333 009 6275. Vi är tillgängliga för att ta ditt samtal 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

du kan också maila oss på [email protected] eller fyll i vårt gratis online-förfrågningsformulär så kommer vi snart att kontakta dig.