Hvad er MTIC-momssvig?

MTIC fraud står for ‘Missing Trader intra-Community’ svig. Det er tyveri af merværdiafgift (moms), som opnås gennem misbrug af momsregler på grænseoverskridende transaktioner mellem EU-medlemsstater.

svig solicitors London

MTIC svig er en alvorlig lovovertrædelse, der kan bære en fængselsstraf. I betragtning af situationens alvor, du skal straks tale med en svindeladvokat, hvis du er knyttet til MTIC-svig. Uanset om du er blevet beskyldt for at være den forsvundne erhvervsdrivende, eller du har været ubevidst medskyldig i den svigagtige aktivitet, kan vi hjælpe dig. Kontakt os nu. Vi tilbyder gratis juridisk rådgivning og kan tage dit opkald 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.

MTIC-svig forklaret

manglende erhvervsdrivende svig inden for Fællesskabet er afhængig af, at handel mellem EU-medlemmer er momsfri, mere specifikt kendt som nul-rated.

i en ikke-svigagtig transaktion kan en virksomhed med hjemsted i et EU-land sælge varer til en virksomhed med hjemsted i et andet EU-land uden at opkræve moms (så længe hver har et gyldigt EU-momsnummer). Det firma, der køber varerne, sælger dem derefter videre til kunder i deres eget land. Moms lægges til dette salg til den indenlandske sats, og virksomheden erklærer og betaler moms til deres egen nationale indtægtsmyndighed. I Storbritannien er dette HMRC.

MTIC-svig drager fordel af denne handelsaftale inden for Fællesskabet. Hvad der sker er, at en virksomhed køber produkter fra en EU-leverandør. Som nævnt ovenfor er dette momsfrit. Derefter sælger virksomheden varerne videre til deres kunder og tilføjer moms til salgsprisen. Indtil videre er alt lovligt. Imidlertid forsvinder den erhvervsdrivende uden at erklære momsen eller betale en MOMSREGNING. I stedet har de lommen pengene og bliver en ‘manglende erhvervsdrivende’.

typer af MTIC svig

dette er den grundlæggende model for MTIC svig. Den svigagtige aktivitet er typisk meget mere kompliceret end dette, ofte involverer adskillige virksomheder, der måske eller måske ikke er opmærksomme på ordningen.

en særlig kompleks form for MTIC-svig er karruselbedrageri. Dette er, når varer eller tjenesteydelser drejer sig ind og ud af forskellige EU-medlemsstater. Forestil dig for eksempel, at en britisk virksomhed køber et produkt fra Frankrig. Dette er nul-rated. Den britiske virksomhed sælger derefter produktet til et andet selskab i Storbritannien og opkræver moms. Denne erhvervsdrivende forsvinder derefter uden at erklære skatten. Dette kan ske flere gange, hvor varerne gentagne gange sælges gennem forskellige britiske virksomheder. Endelig sælger det sidste selskab i kæden varerne tilbage til en virksomhed med base i Frankrig. Det britiske selskab kan kræve refusion af moms-selvom moms aldrig blev betalt i første omgang.

MTIC – svig kan vedrøre både varer og tjenester-hvoraf nogle måske ikke engang eksisterer. Tidligere havde MTIC-svigordninger en tendens til at fokusere på små, men værdifulde varer såsom metaller, mobiltelefoner og IT-tjenester. Nu har kriminelle organisationer udvidet deres anvendelsesområde på tværs af forskellige brancher, herunder energi-og miljøsektorerne.

MTIC svig og relateret kriminel aktivitet

MTIC svig er en indviklet form for svig. Som sådan udføres det typisk af organiserede kriminelle grupper. Disse personer kan også være involveret i yderligere forbrydelser, såsom narkotikahandel og hvidvaskning af penge.

HMRC og deres europæiske kolleger er især ivrige efter at slå ned på MTIC-svig. Faktisk er momssvig et af EU ‘ s nuværende prioriterede kriminalitetsområder. Undersøgelser kan omfatte samarbejde mellem forskellige undersøgelsesmyndigheder. Fordi MTIC-svig så ofte er knyttet til yderligere forbrydelser, enhver, der beskyldes for MTIC-svig, kan blive udsat for flere anklager.

Hvad skal du gøre? Svig solicitors London

hvis du er blevet knyttet til MTIC svig, skal du straks tale med vores svig og økonomiske kriminelle advokater. Myndighederne kan beskylde dig for at være den manglende erhvervsdrivende. Eller, du har måske været uforvarende fanget i situationen, helt uvidende om, at du letter en svigagtig ordning. Uanset hvad kan vi hjælpe dig.

vi er specialiserede i svindel og økonomisk kriminalitet og kan repræsentere dig under hele sagen. Dette begynder med gratis politistation repræsentation. Derefter kan vi arbejde for at vise, at du ikke var forbundet med svig, og at du ikke med rimelighed kunne have vidst, at transaktionerne var svigagtige.

Kontakt os nu

er du blevet anklaget for bedrageri? Kontakt vores advokater for svig og økonomisk kriminalitet for en gratis indledende undersøgelse.

du kan ringe til os på 0333 009 6275. Vi er klar til at tage dit opkald 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.

du kan også kontakte os på [email protected] eller udfyld vores gratis online forespørgselsformular, så kontakter vi snart.