Lønn svindel

Hva Er Lønn Svindel ?

Lønnssvindel er tyveri av penger fra en bedrift via lønnsbehandlingssystemet. Det kan utføres av enkelte ansatte eller av arbeidsgiver (senest knyttet Til Furlough Svindel).

det er oftest sett når ansatte feilaktig øke beløpet som de skal betales. Det kan også forholde SEG TIL paye svindel, hvor lønnsinformasjon forfalskes for å unngå å betale Lønn Som Du Tjener skatt TIL HMRC.

i de siste månedene har lønnssvindel blitt utført av selskaper for å kreve statlig permisjonsstøtte (Coronavirus Job Retention Scheme) for en avskediget eller ikke-eksisterende ansatt, eller for ansatte som blir tvunget til å jobbe frivillig.

Ny lovgivning tar sikte på å flytte denne typen permitteringsrelatert lønnssvindel til en egen økonomisk kriminalitet kategori.

Hva Er De Forskjellige Typene Av Lønn Svindel?

det er fire hovedtyper av lønn svindel:

Ghost Ansatt Svindel

Opprette en falsk ansatt i lønn poster, eller forlenge lønnen til en ansatt som har forlatt selskapet.

denne typen lønnssvindel kan utføres av enkeltpersoner i lønnsavdelingen-signering over falsk lønnsslipp til egen bankkonto. Denne handlingen kan utsette et selskap for risiko FOR EN HMRC-undersøkelse, da ‘ghost’ pay check ofte ikke har NOEN paye-eller NI-fradrag.

Ghost ansatt svindel kan også utføres av selskaper. Eksempler er underslag av beløp som hevdes å ha blitt utbetalt til ansatte, unndragelse av økonomiske ytelser som ansatte bør være lovlig berettiget til, og andre lignende lovbrudd.

Furlough svindel kan også bruke ghost ansatt svindel som en metode for å få Coronavirus-relatert statlig støtte for en ikke-eksisterende eller avvist medarbeider.

Forfalskning Av Timelister

Timelønnede Arbeidstakere kan forfalske antall arbeidstimer, logge inn og ut av arbeid på feil tidspunkt, be en kollega om å signere på eller av, eller feilaktig hevde å ha jobbet visse skift.

produserte Forfalskningsenheter

Ansatte som får betalt av antall enheter de produserer (for eksempel i industrien eller i salg) kan forfalske enhetene.

Sykefraværssvindel

en ansatt som forfalsker en sykdom for å kreve sykefravær, mens han arbeider i en annen jobb.

Falske Utgifter Svindel

Oppblåsing eller forfalskning av krav på utgiftsark.

Hva ER paye svindel?

HMRC definerer paye-svindel som “en bedrift som ikke betaler OVER TIL HMRC all DEN LØNNEN DEN har trukket fra sine ansattes lønn”.

Selskaper kan etterforskes og siktes for en rekke lovbrudd UNDER PAYE svindel:

• skattesvindel eller skatteunndragelse
• Krenkelse av arbeidstakerrettigheter
• Juks offentlige inntekter
• skattesvindel knyttet til kriminalitet eller organisert kriminalitet
• Falske regnskaper eller falsk, villedende eller forfalsket dokumentasjon
• Uriktig Fremstilling
• bedrag, fortielse, konspirasjon eller korrupsjon

lønnstjenester selskaper

hvis din bedrift har outsourcet sine lønnssystemer for å redusere admin, kan du være utsatt for lønns-og betalingssvindel.

Falske lønnsleverandører tar betaling for sine tjenester og hevder å sende INN PAYE og NI-avkastning på firmaets vegne, men unnlater å sende disse betalingene TIL HMRC.

ETTERFØLGENDE HMRC-undersøkelser kan holde din bedrift eller dine ansatte ansvarlig for skatteunndragelse eller annen skattesvindel.

hva er involvert i en lønn eller paye svindel etterforskning?

HVIS DU har vært gjenstand FOR PAYE svindel beskyldninger eller påstander om lønn svindel, HMRC vil undersøke:

• regularitet, rettferdighet og nøyaktighet der du betaler lønn
• hvordan du registrere og rapportere alle utgifter og ytelser
• Grunner for bruk av selvstendig næringsdrivende, og hvordan de er betalt
• Redundans betalinger

HMRC offiserer vil kreve tilgang til alle eventuelle relevante bøker og poster og har rett til å ta kopier av eventuelle dokumenter de trenger.

alle ansatte som har tilgang til bedriftens PAYE-og lønnssystemer, vil være en del av undersøkelsen.

hva er maksimumsstraffen for PAYE / lønn svindel?

de fleste skattesvindel lovbrudd straffes med inntil 7 års fengsel. Men hvis en person blir funnet skyldig i å snyte offentlige inntekter, er det mulighet for livstidsdom.

Når Bør Jeg Søke Juridisk Rådgivning Om Lønnssvindel?

HVIS DU eller din bedrift HAR blitt anklaget AV HMRC for å levere feil informasjon om PAYE på selvangivelsen, eller du står overfor beskyldninger fra ansatte om lønn avvik, er det viktig at du søker profesjonell rådgivning.

På Samme måte, hvis du mistenker eller oppdager at en ansatt begår lønnssvindel, eller du mistenker at du har vært offer eller en lønnsleverandør svindel, er juridisk rådgivning viktig.

en skatt advokat kan hjelpe deg med å sende inn nødvendig dokumentasjon og gi råd og representere deg i alle fall mot en ansatt eller forsvare deg i en økonomisk svindel etterforskning.

For skatterådgivning og representasjon i en økonomisk svindel eller HMRC-undersøkelse med EN AV STORBRITANNIAS ledende spesialistskatterådgivere, vennligst kontakt Patrick Cannon her

Ved siden Av Dette Kan Patrick Cannon gi råd og forsvare enkeltpersoner på:

• Hvitvasking Av Penger
• Skattesvindel
• Praksiskode 9
• Permisjonssvindel
• POCA
• Uforklarlige Formuesordrer

Ofte Stilte Spørsmål